В Белоруссии "накрыли" канал транзита российского капитала в офшоры

БЕЛТА Канал незаконного транзита через Белоруссию российского капитала в офшоры на сотни миллионов долларов пресек белорусский Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля. Об этом сообщил зампредседателя ведомства Григорий Веремко. Как передает БЕЛТА с его слов, по материалам департамента Следственным комитетом Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.233 Уголовного кодекса — незаконная предпринимательская деятельность. Организатор — гражданин Белоруссии, арестован, ведется следствие, сообщил Григорий Веремко. По его словам, средства поступали в Белоруссию якобы под закупку продукции белорусских предприятий. "Преступной группой оформлялись фиктивные документы на фиктивную поставку товаров российским субъектам хозяйствования. Средства направлялись в Беларусь, а затем выводились в оффшорные зоны. Это была сложная схема, ею занимались квалифицированные люди", — добавил глава департамента. Оперативная работа по данному делу велась более года. Как отметил Веремко, преступная схема была раскрыта при активном взаимодействии с российскими коллегами