Сообщения
Ведомости
У Всероссийского банка развития регионов, принадлежащего «Роснефти», вышла неприятность. Полиция подозревает, что через него вывели из России около $ 900 млн по фиктивным импортным контрактам, пишет сегодня газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.
Уголовное дело, возбужденное по статье 193 Уголовного кодекса (невозвращение средств в иностранной валюте, до трех лет лишения свободы) еще в конце 2012 года расследуется, но арестованных, обвиняемых и подозреваемых по нему нет. Деньги на счетах ВБРР также не арестованы.
В деле описаны три эпизода: два на сумму около $ 300 млн каждый и один на $ 290 млн. Во всех трех случаях российские компании (все в форме ООО с уставным капиталом от 15 000 до 1 млн руб., см. www.vedomosti.ru) закупали разные товары у десятков (от 90 до 100 в каждом эпизоде) белорусских производителей.
Все операции прошли в период с сентября 2011 г. по март 2012 г., то есть до октября прошлого года, когда ЦБ обязал банки жестче следить за незаконным выводом валюты. С октября банки обязаны проверять не только контрактные, но и ожидаемые сроки поступления средств и исполнения обязательств перед российскими компаниями по внешнеторговым договорам.
Деньги в оплату поставки поступали на счета российских компаний от их контрагентов — якобы в оплату договоров на покупку разных товаров и оборудования. После этого они практически в полном объеме конвертировались в иностранную валюту и переводились не самим производителям, а иностранным компаниям на счета в швейцарских и латвийских банках.
Оплата непоставленных импортных товаров — одна из основных схем незаконного вывода капитала. По данным Росфиннадзора, в первом полугодии 2012 г. на ее долю пришлось 4% всех выявленных агентством нарушений. Но в стоимостном выражении цифра будет гораздо больше. По статистике ФТС, в 2012 г. на импорт с использованием поддельных документов пришлось более 35% от всего объема нарушений (135 млрд руб.). По данным газеты, материалы по делу на $ 900 млн в полицию направили как раз таможенники.
Банки в случае импортной поставки смотрят паспорт сделки, документы, подтверждающие поставку, в том числе от грузоотправителя, но один из самых важных документов — грузовая таможенная декларация (ГТД), рассказывает менеджер банка из топ-30.
Когда сделка сомнительная, банк может приостановить платеж. Но если товары были белорусскими, то они импортируются в Россию свободно, без ГТД. Таким образом, у банка нет ключевого документа от независимой стороны — таможни. Если поставщик и покупатель связаны между собой и подделали документы, то обнаружить это трудно — надо проверять поставщиков, склады, где хранится товар, а банки этим заниматься не будут.
Уголовное дело, возбужденное по статье 193 Уголовного кодекса (невозвращение средств в иностранной валюте, до трех лет лишения свободы) еще в конце 2012 года расследуется, но арестованных, обвиняемых и подозреваемых по нему нет. Деньги на счетах ВБРР также не арестованы.
В деле описаны три эпизода: два на сумму около $ 300 млн каждый и один на $ 290 млн. Во всех трех случаях российские компании (все в форме ООО с уставным капиталом от 15 000 до 1 млн руб., см. www.vedomosti.ru) закупали разные товары у десятков (от 90 до 100 в каждом эпизоде) белорусских производителей.
Все операции прошли в период с сентября 2011 г. по март 2012 г., то есть до октября прошлого года, когда ЦБ обязал банки жестче следить за незаконным выводом валюты. С октября банки обязаны проверять не только контрактные, но и ожидаемые сроки поступления средств и исполнения обязательств перед российскими компаниями по внешнеторговым договорам.
Деньги в оплату поставки поступали на счета российских компаний от их контрагентов — якобы в оплату договоров на покупку разных товаров и оборудования. После этого они практически в полном объеме конвертировались в иностранную валюту и переводились не самим производителям, а иностранным компаниям на счета в швейцарских и латвийских банках.
Оплата непоставленных импортных товаров — одна из основных схем незаконного вывода капитала. По данным Росфиннадзора, в первом полугодии 2012 г. на ее долю пришлось 4% всех выявленных агентством нарушений. Но в стоимостном выражении цифра будет гораздо больше. По статистике ФТС, в 2012 г. на импорт с использованием поддельных документов пришлось более 35% от всего объема нарушений (135 млрд руб.). По данным газеты, материалы по делу на $ 900 млн в полицию направили как раз таможенники.
Банки в случае импортной поставки смотрят паспорт сделки, документы, подтверждающие поставку, в том числе от грузоотправителя, но один из самых важных документов — грузовая таможенная декларация (ГТД), рассказывает менеджер банка из топ-30.
Когда сделка сомнительная, банк может приостановить платеж. Но если товары были белорусскими, то они импортируются в Россию свободно, без ГТД. Таким образом, у банка нет ключевого документа от независимой стороны — таможни. Если поставщик и покупатель связаны между собой и подделали документы, то обнаружить это трудно — надо проверять поставщиков, склады, где хранится товар, а банки этим заниматься не будут.
Комментариев нет:
Отправить комментарий