Сообщения
, DELFI
Следствие по делу о предполагаемом хищении бюджетных средств, о котором заявил юрист британского фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, установило, что эстонские банки "отмыли" около $ 10 млн. Вместе с тем местная прокуратура решила не возбуждать в связи с этим уголовное дело, сообщила прокурор Пирет Паукштис.
Прокурор уточнила, что расследование начали в прошлом году после получения информации о подозрительных сделках. "Подозрительные переводы были совершены в 2008 году. Через эстонские банки перевели почти 10 миллионов долларов США, для перевода денег использовали десять различных коммерческих объединений", — сказала Паукштис, пишет Eesti Paevaleht..
При этом, отметила она, по итогам проверки прокуратура не стала возбуждать уголовное дело. "Учитывая то обстоятельство, что из Эстонии деньги были переведены в другие государства, владельцами счетов были зарубежные коммерческие учреждения, которые представляли зарубежные граждане, а переводы осуществлялись посредством интернет-банка, основания для возбуждения уголовного дела в Эстонии нет", — цитирует Паукштис DELFI.
Напомним, аудитор Hermitage Capital Сергей Магнитский скончался 16 ноября 2009 года в СИЗО "Матросская тишина", проведя под арестом почти год, в основном — в "Бутырке". Финансиста обвиняли в том, что он помогал Hermitage в уклонении от уплаты налогов. Коллеги покойного говорят, что он раскрыл преступную схему российских чиновников по незаконному возврату налогов. Hermitage выпустил несколько документальных фильмов под общим названием "Каста неприкасаемых", рассказавших о роскошной жизни, которую якобы ведут следователи Павел Карпов, Артем Кузнецов, сотрудник налоговой службы Ольга Степанова.
Власти Литвы, Латвии, Швейцарии и Кипра заявили, что начали расследования возможного отмывания преступных доходов через их банковские системы.
Расследование основывается на утверждениях Магнитского о том, что российские госслужащие выводили из российского бюджета десятки миллиардов рублей, общая сумма оценивается примерно в $ 230 млн.
Прокурор уточнила, что расследование начали в прошлом году после получения информации о подозрительных сделках. "Подозрительные переводы были совершены в 2008 году. Через эстонские банки перевели почти 10 миллионов долларов США, для перевода денег использовали десять различных коммерческих объединений", — сказала Паукштис, пишет Eesti Paevaleht..
При этом, отметила она, по итогам проверки прокуратура не стала возбуждать уголовное дело. "Учитывая то обстоятельство, что из Эстонии деньги были переведены в другие государства, владельцами счетов были зарубежные коммерческие учреждения, которые представляли зарубежные граждане, а переводы осуществлялись посредством интернет-банка, основания для возбуждения уголовного дела в Эстонии нет", — цитирует Паукштис DELFI.
Напомним, аудитор Hermitage Capital Сергей Магнитский скончался 16 ноября 2009 года в СИЗО "Матросская тишина", проведя под арестом почти год, в основном — в "Бутырке". Финансиста обвиняли в том, что он помогал Hermitage в уклонении от уплаты налогов. Коллеги покойного говорят, что он раскрыл преступную схему российских чиновников по незаконному возврату налогов. Hermitage выпустил несколько документальных фильмов под общим названием "Каста неприкасаемых", рассказавших о роскошной жизни, которую якобы ведут следователи Павел Карпов, Артем Кузнецов, сотрудник налоговой службы Ольга Степанова.
Власти Литвы, Латвии, Швейцарии и Кипра заявили, что начали расследования возможного отмывания преступных доходов через их банковские системы.
Расследование основывается на утверждениях Магнитского о том, что российские госслужащие выводили из российского бюджета десятки миллиардов рублей, общая сумма оценивается примерно в $ 230 млн.
Комментариев нет:
Отправить комментарий